Il contante si ferma a € 5.000,00

Giro di vite sulla circolazione di denaro contante e sulla emissione di assegni "liberi" o trasferibili.

24/06/2007. E' stato messo a punto un pacchetto di misure restrittive nella bozza di decreto legislativo che recepisce la terza direttiva anti-riciclaggio (2005/60/Ce).
Se il decreto legislativo 197/91 aveva vietato i trasferimenti di denaro contante sopra i €12.500,00 non effettuati tramite un intermediario abilitato, il provvedimento abbassa la soglia a €5.000,00.

Mentre per gli assegni sopra i €5.000,00 dovranno essere non trasferibili, e recare il nome o la ragione sociale, gli stessi vincoli saranno fissati per l'assegni circolari, vaglia postali e cambiali.
Per gli assegni "liberi" ogni girata dovrà contenere il codice fiscale del girante e i dati dei richiedenti, e dei giratari. Mentre non si potranno più girare a terzi gli assegni intestati "a me medesimo" ma solo incassare.

Notizia pubblicata il 26/06/2007